Norma Yaneth Castellanos Barrera
Resumen profesional
Administradora de Empresas, con experiencia en los sectores financiero y bancario, especializada en gestión de riesgos, auditoría, cumplimiento normativo, prevención y detección de fraude, seguridad financiera y análisis financiero. Cuenta con trayectoria en la evaluación, control y optimización de procesos, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de control interno y a la mitigación de riesgos operativos, financieros y regulatorios. Enfoque en tareas administrativas, operativas y atención al cliente. Con habilidades como liderazgo, pensamiento estratégico, toma de decisiones, orientación a resultados, capacidad analítica, trabajo en equipo, comunicación asertiva y actitud de servicio.
Datos destacados
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Language
23
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years of professional experience
Experiencia
Administrador Tienda
La Gran Parada
Bogota
2024.02 - 2025.10
- Apertura de tienda y preparación del punto de venta para su correcta operación diaria.
- Atención acompañamiento y asesoramiento a clientes sobre los productos de la marca, garantizando una experiencia de compra satisfactoria.
- Limpieza y mantenimiento del punto de venta, asegurando el orden y la correcta presentación del espacio.
- Arqueo de caja y apoyo en la gestión de cobros y cierres operativos.
- Gestión de existencias: control de inventario, mantenimiento del orden en almacén y contabilización de productos mermados
- Defectuosos.
- Manejo y coordinación con proveedores para el abastecimiento adecuado de la tienda.
- Revisión periódica de indicadores clave de rendimiento del negocio (KPI) para apoyar la gestión comercial.
- Supervisión de la correcta realización de pedidos y seguimiento de incidencias relacionadas.
- Resolución de reclamaciones y devoluciones de producto, manteniendo un enfoque orientado al cliente.
- Implementación y ajuste de estrategias comerciales, promociones y campañas en tienda.
- Administración de recursos operativos, incluyendo control de gastos y elaboración de reportes de gestión.
- Cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo.
Analista Seguridad
Banco Popular
Bogotá
2022.10 - 2025.05
- Realicé y analice investigaciones de fraudes en oficinas, y remiti los hallazgos a la gerencia de recursos humanos para su seguimiento.
- Presenté informes mensuales al área de recursos humanos sobre los ilícitos reportados durante el mes.
- Coordiné los turnos de los operadores de la consola de seguridad responsables del monitoreo del sistema de circuito cerrado de televisión, para su visto bueno por parte del asesor.
- Elaboré los Formatos Únicos de Requisición (FUV) para solicitar elementos destinados a la gerencia de seguridad, consola, cajeros automáticos y requerimientos de las oficinas.
- Participé en reuniones mensuales con las compañías de vigilancia para dar seguimiento al contrato y a su cumplimiento.
- Revise contratos de proveedores nuevas y de renovación de contratos vigentes.
- Analicé la facturación mensual de las compañías de vigilancia para su revisión y visto bueno por parte del gerente de seguridad.
- Elaboré y presenté indicadores de gestión para la gerencia de seguridad.
- Cubri vacantes de asesores de seguridad durante periodos de vacaciones.
- Realicé visitas de seguridad a la red de oficinas del banco para efectuar pruebas de alarma, verificar el funcionamiento del CCTV, realizar arqueos a la bóveda principal y auxiliar, y validar el cambio mensual de claves del cajero principal y del director.
- Análisis de incidentes de seguridad que determinan causas y desarrollan estrategias de mitigación.
- Capacitación del personal en buenas prácticas de seguridad que fomentan una cultura de prevención.
- Monitoreo constante de sistemas de seguridad para asegurar la protección de datos sensibles.
- Coordinación de respuestas a incidentes de seguridad, incluyendo investigación y resolución.
- Gestión de los controles de acceso y la autentificación de los usuarios.
Profesional Centrales Riesgo
Banco Popular
Bogotá
2022.10 - 2023.05
- Realicé el reporte mensual y la consolidación de información de clientes de la entidad financiera ante las centrales de riesgo DataCrédito y TransUnion, asegurando el registro del comportamiento de pago, deudas, cuentas, saldos e historial para la evaluación del riesgo crediticio.
- Analicé y marqué cuentas en las plataformas de DataCrédito y TransUnion a partir de reportes negativos de clientes de la entidad financiera, contribuyendo al seguimiento y control de la información reportada.
- Participé en reuniones mensuales relacionadas con score y reportes de las centrales de riesgo, en coordinación con entidades financieras avaladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Investigé quejas y reclamos asociados con las calificaciones de riesgo de los clientes, apoyando la gestión y validación de la información reportada.
- Elaboré informes mensuales para la Gerencia sobre los reportes enviados a las centrales de riesgo, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones.
Profesional Riesgos
Banco Popular S.A.
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Realicé análisis y monitoreo de operaciones y transacciones para identificar patrones inusuales
- Sospechosos, con seguimiento especial a clientes y operaciones que requerían mayor control.
- Ejecuté visitas de auditoría a oficinas para verificar el cumplimiento de indicadores de gestión y de riesgo, apoyando el fortalecimiento de los controles internos.
- Monitoreo operaciones con especial atención a transacciones en efectivo
- Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
- Atención y servicio al cliente.
- Inusuales, asegurando la detección oportuna de posibles alertas.
- Verifiqué listas vinculantes en clientes nuevos y vinculados, contrastando información con listas internacionales de la ONU y nacionales de la Lista Clinton.
- Analice de manera minuciosa la documentación presentada y validé el origen de los fondos, conforme a los criterios de cumplimiento establecidos.
- Califiqué matrices de riesgo para medir, evaluar y estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos de LA/FT, clasificando el riesgo en bajo, medio y alto.
- Presenté informes mensuales al Oficial de Cumplimiento sobre operaciones sospechosas y hallazgos relevantes para la toma de decisiones.
- Participe en campañas de capacitación y cultura de cumplimiento dirigidas a empleados, promoviendo el reconocimiento de señales de alerta y la prevención de riesgos.
- Elaboré informes y reportes externos dirigidos a la UIAF y otras autoridades sobre operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.
- Elaboración de informes y reportes.
- Coordinación y planificación de reuniones.
Analista Investigaciones Fraude
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Análisis y elaboración de informes relacionados con investigaciones por posibles fraudes electrónicos, incluyendo casos de vishing, smishing, tarjetas débito, crédito y otros medios de pago.
- Presentación de casos analizados en reuniones semanales con el asesor de área, asegurando el seguimiento oportuno de las investigaciones.
- Elaboración de informes diarios de indicadores de gestión, contribuyendo al control y seguimiento de la operación.
- Elaboración de informes reportando datos y conclusiones.
- Gestión de bases de datos y archivos en formato físico y digital.
- Propuesta de soluciones a problemas de organización y uso de recursos.
- Obtención, análisis y procesamiento de datos relevantes.
- Investigación de tendencias del mercado y competencia para informar estrategias empresariales.
- Participación en la definición de KPIs y métricas claves para seguimiento de objetivos.
- Análisis de los resultados de los cambios aplicados para evaluar su efectividad.
- Redacción de informes sobre los problemas encontrados y las soluciones propuestas.
- Diseño y documentación de procesos de trabajo y flujos de información.
Asesor Contable
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Revisé y validé la contabilidad diaria de las partidas registradas por los analistas técnicos, asegurando consistencia y orden en los registros.
- Elaboré informes diarios para su presentación a la presidencia, facilitando el seguimiento oportuno de la información contable.
- Reporté las tasas diarias relacionadas con acciones de banco para su envio al área financiera, contribuyendo al soporte de los procesos internos.
- Supervisión de las operaciones de tesorería, incluyendo flujos de caja y gestión de deudas.
- Análisis de varianzas y elaboración de informes de gestión para evaluar el desempeño financiero.
- Preparación de asientos contables, conciliaciones bancarias y cierres.
- Elaboración y presentación de informes financieros ante el equipo de dirección.
Auditor Interno
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Realicé visitas de auditoría interna a diferentes oficinas a nivel nacional para evaluar objetivamente procesos, controles, operaciones y sistemas de gestión de riesgos, con el fin de asegurar la eficiencia, el cumplimiento normativo y la consecución de los objetivos de la entidad financiera.
- Identifiqué riesgos y propuse mejoras orientadas a apoyar la toma de decisiones estratégicas y la optimización de recursos, contribuyendo al fortalecimiento de los controles internos.
- Elaboré informes de auditoría con hallazgos, recomendaciones y propuestas de cambio para orientar a la gerencia en la toma de decisiones estratégicas.
- Verifique la exactitud y confiabilidad de la información financiera y operativa, así como el cumplimiento de la normativa aplicable.
- Asesoré a la gerencia en la implementación de acciones correctivas y en la mejora continua de los procesos auditados.
- Realización de informes y presentaciones de hallazgos y resultados de la auditoría.
- Identificación de posibles malas prácticas en los procesos para actualizar y renovar acciones de mejora.
- Apoyo en la ejecución del plan anual de auditoría aprobado, siguiendo los lineamientos internos.
- Propuesta de mecanismos de control para corregir posibles ineficiencias en el sistema.
- Coordinación de equipos de trabajo durante procesos de auditoría interna.
Profesional Banca Electrónica
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Realicé seguimiento y monitoreo del Portal Transaccional de Banca Electrónica, apoyando la continuidad operativa del servicio.
- Revise los formatos de vinculación al portal electrónico junto con los analistas técnicos para gestionar su activación.
- Coordiné capacitaciones virtuales para clientes sobre el manejo del portal empresarial, fortaleciendo su uso adecuado de la plataforma.
- Elaboré informes gerenciales para su presentación en los comités mensuales.
- Consolidé y reporté los indicadores mensuales de la Gerencia para apoyar el seguimiento de la gestión.
- Atención y servicio al cliente.
- Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.
- Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
- Elaboración de informes y reportes.
- Colaboración con los diferentes departamentos de la empresa.
- Coordinación y planificación de reuniones.
- Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
- Mantenimiento de la base de datos y registros.
Administrador de Crédito y Profesional Crédito
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Recepción y verificación de documentos correspondientes a las diferentes modalidades de crédito de la banca pyme, asegurando su correcta revisión para el proceso de trámite.
- Envío de expedientes de crédito a los analistas de crédito por segmentos de mercado, facilitando la continuidad del proceso de evaluación.
- Coordinación de comités de crédito para la aprobación de solicitudes, apoyando la gestión operativa y administrativa del área.
- Atención de llamadas del gerente de oficina relacionadas con los trámites de crédito, brindando seguimiento oportuno a los procesos requeridos.
- Administración, seguimiento y control de los procesos operativos internos.
- Apoyo a la gerencia en la planificación y ejecución de la gestión operativa, comercial y financiera.
- Supervisión de equipos de trabajo, promoviendo un ambiente laboral positivo.
- Identificación de riesgos y resolución de obstáculos y problemas presentados.
Profesional Riesgo Operativo
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2023.05
- Análisis de transacciones realizadas por clientes de operaciones superiores a $10 millones a nivel nacional, con enfoque en la revisión de consistencia y cumplimiento de criterios operativos.
- Visitas a oficinas para verificar los soportes de las operaciones realizadas por los clientes y asegurar el cumplimiento de la normativa establecida por el banco.
- Atención y servicio al cliente.
- Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
- Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.
- Atención telefónica y gestión del correo electrónico de la empresa.
- Mantenimiento de la base de datos y registros.
- Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
Profesional de Libranzas
Banco Popular
Bogotá
2002.10 - 2022.05
- Análisis de los archivos recibidos de las oficinas para los desembolsos de crédito de libranza de las diferentes pagadurías centralizadas, verificando su correcto envío a la pagaduría para aprobación y paso a desembolso.
- Preparación de créditos para comité semanal de libranza, asegurando la organización y presentación adecuada de la documentación requerida.
- Envío de archivos de clientes aprobados para desembolsos al área de producción, facilitando la continuidad del proceso operativo.
- Atención y servicio al cliente.
- Realización de tareas administrativas.
- Colaboración con los diferentes departamentos de la empresa.
- Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
Formación
Curso - Primeros Auxilios
CS Conasegur Alcaldia Mayor de Bogota
Seminario - Atención y Servicio al cliente en servicio de V.S.P.
CS Conasegur
Curso - Power BI
Zalra Hurtado
Diplomado - Fraude corporativo
Cámara de Comercio de Bogota
Tecnólogo en Contabilidad y Tributaria -
Tecnologo en Contabilidad y Tributaria
BogotaDiplomado - Fundamentación en Modulo Básico Enfasis Operador Medios Tecnológicos
Academia de Seguridad Cogno Seg
Bogotá, DCExcel Avanzado - Fundamentación en Modulo Básico Enfasis Operador Medios Tecnológicos
Banco Popular
Administración de Empresas -
Fundación Universitaria INPAHU
/2009 - 2011.01
Enfatiza tus habilidades clave
Liderazgo
Comunicación asertiva
Toma de decisiones
Capacidad de liderazgo
Trabajo bajo presión
Gestión de inventarios
Gestión administrativa
Excelente atención al cliente
Atención al cliente
Visión estratégica
Organización de tareas
Idiomas
Español
Cronología
Administrador Tienda
La Gran Parada
2024.02 - 2025.10
Analista Seguridad
Banco Popular
2022.10 - 2025.05
Profesional Centrales Riesgo
Banco Popular
2022.10 - 2023.05
Profesional Riesgos
Banco Popular S.A.
2002.10 - 2023.05
Analista Investigaciones Fraude
Banco Popular
2002.10 - 2023.05
Asesor Contable
Banco Popular
2002.10 - 2023.05
Auditor Interno
Banco Popular
2002.10 - 2023.05
Profesional Banca Electrónica
Banco Popular
2002.10 - 2023.05
Administrador de Crédito y Profesional Crédito
Banco Popular
2002.10 - 2023.05
Profesional Riesgo Operativo
Banco Popular
2002.10 - 2023.05
Profesional de Libranzas
Banco Popular
2002.10 - 2022.05
Administración de Empresas -
Fundación Universitaria INPAHU
/2009 - 2011.01
Diplomado - Fraude corporativo
Cámara de Comercio de Bogota
Curso - Power BI
Zalra Hurtado
Seminario - Atención y Servicio al cliente en servicio de V.S.P.
CS Conasegur
Curso - Primeros Auxilios
CS Conasegur Alcaldia Mayor de Bogota
Tecnólogo en Contabilidad y Tributaria -
Tecnologo en Contabilidad y Tributaria
Diplomado - Fundamentación en Modulo Básico Enfasis Operador Medios Tecnológicos
Academia de Seguridad Cogno Seg
Excel Avanzado - Fundamentación en Modulo Básico Enfasis Operador Medios Tecnológicos
Banco Popular