Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Affiliations professionnelles
Langues
Personnalisé
Informatique
Chronologie
Generic

Whily NGOYE BESSEBOTSI

Senior Compliance Officer
CHOISY-LE-ROI

Profil professionnel

Fort de près de 7 années d'expériences professionnelles et passionné des sujets de conformité, j'accompagne les institutions financières sur les différents sujets liés à la sécurité financière : Criblage (PP,PM,PEP et Embargo Pays), KYC, et Filtrage SEPA (PP,PM et Embargo Pays).

Vue d'ensemble

8
8
years of professional experience
1
1
year of post-secondary education

Expérience

Chargé de conformité/Sécurité financière: PPE-SPO

Franfinance (Agence CRIT en Intérim)
LA DEFENSE
04.2025 - 07.2025
  • Analyser, remonter ou disqualifier les alertes niveau 2 PPE/SPO/RCA via le FAE ou FAP
  • Déterminer les PPE/SPO en lien avec des PM
  • Déterminer les Bénéficiaires Effectifs en lien avec des PM
  • Déterminer si PPE/SPO/RCA sont clients à titre privé ou non
  • Réévaluer le niveau de risque via la note LAB
  • Reporting journalier contenant la synthèse de l'analyse, le rapport d'alerte et les pistes d'audit
  • Mise à jour du fichier de suivi


Chargé de Sécurité Financière

Crédit Agricole SA MontRouge (Consultant Bk Consulting)
MontRouge
12.2024 - 02.2025
  • Analyser l'ensemble des flux SEPA (Homonymies et Embargos Pays) remontés par le niveau 1 via Firco Continuity
  • Contacter les caisses régionales en cas de doutes via Bacarat-Web
  • Libérer, Annuler, ou Geler les flux faisant l'objet de Sanctions nationales, Européennes ou Internationales et des Embargos via Bacarat-Web

Contrôleur prévention délinquance financière

Banque Palatine
Val-De-Fontenay
04.2024 - 07.2024
  • Analyser et traiter les alertes de niveau 2 : PPE (PPE résidente, PPE non résidente, PPE liée résidente, PPE liée non résidente) remontées par l’outil de Filtrage Firco-Trust
  • Saisir et mettre à jour dans le système d’information les données clients nécessaires pour l'évaluation du niveau de risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Contacter les chargés d'affaires afin d'avoir la documentation nécéssaire en cas de doutes

Analyste Niveau 2 Sanctions-Embargos

Société Générale La Défense (Consultant Bk Consulting)
La Défense
02.2023 - 10.2023
  • Analyser les alertes Niveau 2 via Fircosoft
  • Etablir des pistes d'audits justifiant toutes analyses et décisions
  • Vérifier et implémenter de nouvelles listes via Advisory et AMLO pour les entités dont listes ne sont pas flaguées dans Maestro

Analyste KYC : Due Diligence Officer

BNP Paribas
Reuil Malmaison
08.2021 - 12.2022
  • Analyse de l’ensemble des flux au crédit/débit (virements, chèques, espèces, …)
  • Collecte des documents juridiques (Kbis, statuts, DBE, …) et Financiers (Liasses fiscales et Bilans) en contactant les chargés d'affaires
  • Determiner le ou les beneficiaires effectifs ultimes

Analyste Niveau 2 Sanctions-Embargos

CREDIT DU NORD
SAINT - LAZARE
03.2021 - 06.2021
  • Qualifier ou disqualifier chaque alerte en statut (RCA, SPO OU PEP via Fircosoft
  • Etablir des pistes d'audit liées à chaque analyse

Analyste Niveau 1 Sanctions-Embargos

Société Générale (Consultant Bk Consulting)
Val-De-Fontenay
07.2017 - 07.2020
  • Criblage des alertes (PP,PM,PPE) suspectes via Fircosoft
  • Qualifier ou disqualifier des alertes en établissant des pistes d'audit
  • Reportings journalier d'activités aux différentes Entités SG

Formation

Master 2 - Master 2 Entrepreneuriat International PME, Option Gestion des risques Financiers et Géopolitiques

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
09.2013 - 09.2014

Compétences

  • Connaissances réglémentaires LCB/FT,
  • Connaissances sur les Sanctions financières internationales et Embargos pays
  • Connaissance en revue KYC et determination du ou des BE
  • Connaissance en Criblage et Filtrage SEPA

Informations complémentaires

  • Pratique du Football pendant 15 ans en club et depuis en loisir
  • Pratique régulèrent du sport en salle
  • Pratique du chant dans une chorale Gospel
  • Littérature : Romans et Biographies
  • Musique
  • Passion pour le cinéma

Affiliations professionnelles

Mr Emmanuel SALAGNAC : Manager Société générale la Défense

Tél: 06.08.18.64.42

Mr Arnaud DECULTOT: Manager Direction sécurité financière Banque Palatine

Tél: 06.06.60.04.24

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Intermédiaire

Personnalisé

  • Pack office, Fircosoft (Fico-Trust, Firco Continuity), Dow Jones, Worldcheck, Bacarat-Web, INPI, CICS, STPA, Base-Tiers, Suivi-Tiers, peppers.

Informatique

  • Pack office, Fircosoft (Fico-Trust, Firco Continuity), Dow Jones, Worldcheck, Bacarat-Web, INPI, CICS, STPA, Base-Tiers, Suivi-Tiers, pappers.

Chronologie

Chargé de conformité/Sécurité financière: PPE-SPO

Franfinance (Agence CRIT en Intérim)
04.2025 - 07.2025

Chargé de Sécurité Financière

Crédit Agricole SA MontRouge (Consultant Bk Consulting)
12.2024 - 02.2025

Contrôleur prévention délinquance financière

Banque Palatine
04.2024 - 07.2024

Analyste Niveau 2 Sanctions-Embargos

Société Générale La Défense (Consultant Bk Consulting)
02.2023 - 10.2023

Analyste KYC : Due Diligence Officer

BNP Paribas
08.2021 - 12.2022

Analyste Niveau 2 Sanctions-Embargos

CREDIT DU NORD
03.2021 - 06.2021

Analyste Niveau 1 Sanctions-Embargos

Société Générale (Consultant Bk Consulting)
07.2017 - 07.2020

Master 2 - Master 2 Entrepreneuriat International PME, Option Gestion des risques Financiers et Géopolitiques

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
09.2013 - 09.2014

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