Santiago Zuluaga Borbón
Resumen profesional
Abogado, Especialista en Derecho Minero Energético, con una trayectoria de más de 14 años en el sector minero energético, además, me desempeño como Oficial de Cumplimiento en temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para empresas del sector minero. Representé con éxito a clientes del sector minero energético en diversos procedimientos legales, incluidos: solicitud de títulos mineros, negociaciones, procesos de compraventa de tierras y servidumbres para el sector extractivo, juicios, arbitrajes y mediaciones, con resultados favorables. Llevé a cabo investigaciones y análisis jurídicos exhaustivos para proporcionar un asesoramiento sólido a los clientes sobre diversas cuestiones jurídicas, incluido asuntos comerciales, ejecución del protocolo de consulta previa con comunidades étnicas, gestión de permisos y licencias minero ambientales y compraventa internacional de minerales, actualmente me desempeño como Oficial de Cumplimiento para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo para empresas multinacionales del sector minero energético. Adicionalmente, asesoré por casi cuatro años al Ministerio de Minas y Energía en la construcción e implementación del Modelo de Negocio Minero para las comunidades étnicas del departamento del Chocó. Me considero una persona analítica, con iniciativa, persistente, reflexivo, optimista, fácil adaptación al cambio, innovador, orientación al logro y al servicio, con habilidades interpersonales y de comunicación, con amplia trayectoria en el sector público y privado.
Datos destacados
13
13
years of professional experience
Experiencia
Abogado Minero - Oficial de Cumplimiento
HEXA RESOURCES S.A.S
Bogotá , Cundinamarca
2023.08 - Actual
- Desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento en temas de prevención del delito de lavado de activos, servicios de cumpliance e implementación del sistema SAGRILAFT de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
- Creación de manuales y protocolos de actuación en casos de incumplimiento.
- Supervisión de procedimientos internos para asegurar la adherencia a regulaciones legales.
- Realización de auditorías internas para detectar posibles incumplimientos regulatorios.
- Participación en la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento.
- Implementación de políticas de cumplimiento normativo en diferentes sectores industriales.
- Desarrollo de programas de capacitación en materia de cumplimiento para empleados.
- Monitoreo de tendencias y riesgos de inversión en ciertos sectores.
Abogado Minero
Carbones Sabaletaz
Medellin, Antioquia
2023.06 - 2026.04
- Brindar asesoría a los mineros tradicionales del suroeste de Antioquia en múltiples temas relacionados con la actividad minea, incluyendo reclamaciones, demandas y trámites ante autoridad minera.
- Seguimiento de expedientes y de diversas actuaciones procesales.
- Redacción de escritos, elaboración de demandas y seguimiento procesal de procedimientos, incluidos recursos.
- Atención y asesoramiento legal a clientes y empresas.
- Investigación y análisis de fundamentos legales, de jurisprudencia y doctrina.
- Representación a clientes en procedimientos judiciales y administrativos.
- Representación de clientes en negociaciones de acuerdo y mediaciones.
Abogado Minero
Matrix House Company SAS
Valledupar , Cesar
2014.04 - 2024.12
- Coordiné el equipo jurídico encargado de la ejecución de consultas previas con comunidades étnicas y planes de gestión social con comunidades priorizadas, negociación de servidumbres civiles y mineras, negociación de predios rurales, obtención de licencia ambiental.
- Seguimiento de expedientes y de diversas actuaciones procesales.
- Redacción de escritos, elaboración de demandas y seguimiento procesal de procedimientos, incluidos recursos.
- Actualización de los registros de producción y extracción.
- Ejecución de diligencias y notificaciones judiciales.
- Asistencia a juicios y reuniones en representación de los clientes.
- Redacción y revisión de documentos legales y demandas.
- Participación activa en litigios y procedimientos judiciales complejos.
- Investigación y análisis de fundamentos legales, de jurisprudencia y doctrina.
- Representación a clientes en procedimientos judiciales y administrativos.
Abogado en temas mineros y energéticos
Ministerio de Minas y Energía
Bogotá
2019.11 - 2022.12
- Apoyar desde el componente jurídico la construcción del Modelo de Negocio Minero del Departamento del Chocó y su posterior implementación, adicionalmente presté a los consejos comunitarios el soporte necesario para generar capacidad de respuesta en pro de la legalidad minera en sus territorios desarrollando capacitaciones en temas de negociación, bancarización minera y comercialización de minerales.
- Negociación de condiciones y elaboración de contratos.
- Seguimiento de expedientes y de diversas actuaciones procesales.
- Atención y asesoramiento legal a comunidades étnicas.
- Investigación y análisis de fundamentos legales, de jurisprudencia y doctrina.
- Proyección de actos administrativos y escritos.
Abogado
Worldwide Consultant Trading Group, LTD
Miami
2013.02 - 2014.02
- Realizar la compraventa de commodities y su eventual logística de exportación, especialmente de minerales metálicos como oro, plata y cobre, además de realizar la debida diligencia a los contratos de concesión que suministraban el mineral velando por la legalidad en los procedimientos comerciales.
- Seguimiento de expedientes y de diversas actuaciones procesales.
- Redacción de escritos, elaboración de demandas y seguimiento procesal de procedimientos, incluidos recursos.
- Atención y asesoramiento legal a clientes y empresas.
- Investigación y análisis de fundamentos legales, de jurisprudencia y doctrina.
- Registro de información relevante, organización y archivo de documentación.
- Representación a clientes en procedimientos judiciales y administrativos.
- Negociación de condiciones y elaboración de contratos.
- Análisis de documentación legal e informes periciales para comprobar la validez de los mismos.
- Exportación de minerales.
Formación
Oficial de Cumplimiento LA/FT - Compliance
Politecnico Colombiano
Bogotá, DCEspecialista en Derecho Mineronergético - Derecho Minero
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, DCAbogado - Derecho
Universidad Libre de Colombia
Pereira Enfatiza tus habilidades clave
- Negociación y mediación
- Ética de trabajo
- Capacidad de trabajo
- Capacidad de organización y planificación
- Actitud resolutiva
- Carácter conciliador
- Capacidad de análisis
- Planificación de estrategias
- Compromiso con el cliente
- Mente analítica
- Afán de superación
- Negociación efectiva
- Aplicación de IA
- ChatGPT
- Flexibilidad y trabajo en equipo
- Asesoramiento jurídico
- Organización
- Comunicación eficaz
- Investigación
- Habilidades de negociación
- Resolución de disputas
- Actuación ante tribunales
- Especialista en derecho minero
Idiomas
Español
Nativo
C2
Inglés
Intermedio
B1
Personalizado
- María Ercilia Monrroy, Ministerio de Minas y Energía, Directora del Grupo de Formalización Minera, 3174319093, emmonroy@minenergia.gov.co
- Mónica Ballesteros, Carbones Sabaletas, Gerente, 3167579882, monicaballesteros002@gmail.com
- Juan Sebastián Cardona, Hexa Resources, Director General, 3113915643, jcardona@bizlatinhub.com
- Jaime Mejía, Matrix House Company SAS, Gerente General, 3004112202, jaime.m@matrixhouse.com.co
Cronología
Abogado Minero - Oficial de Cumplimiento
HEXA RESOURCES S.A.S
2023.08 - Actual
Abogado Minero
Carbones Sabaletaz
2023.06 - 2026.04
Abogado en temas mineros y energéticos
Ministerio de Minas y Energía
2019.11 - 2022.12
Abogado Minero
Matrix House Company SAS
2014.04 - 2024.12
Abogado
Worldwide Consultant Trading Group, LTD
2013.02 - 2014.02
Oficial de Cumplimiento LA/FT - Compliance
Politecnico Colombiano
Especialista en Derecho Mineronergético - Derecho Minero
Universidad Externado de Colombia
Abogado - Derecho
Universidad Libre de Colombia