MARTHA JANETH SANTIAGO GIL
Bogotá,DC
Resumen profesional
Ingeniera Financiera, Especialista en Gestión del Riesgo Financiero con más de 10 años de experiencia especifica en Gestión y Análisis integral de Riesgo financiero y no financiero (Riesgo operativo (SARO), Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT - SARGRILAFT), Riesgo de crédito(SARC), Riesgo de liquidez (SARL), experiencia probada en la implementación de Sistemas de Gestión de riesgos, ejercicios de Direccionamiento Estratégico, Modelos de Control Interno, Evaluación financiera y de riesgos en proyectos, Oficial de cumplimiento, líder en análisis y estructuración de procesos y procedimientos, Supervisor financiero de proyectos, manejo integral de índices de gestión, análisis estadístico, indicadores de producción y Sistemas de Gestión de calidad. Líder entusiasta con habilidades de administrador, capacidades de comunicación oral y escrita sobresalientes, habilidades interpersonales, responsable de manejar e interactuar con un número importante de personas, criterio comercial y destreza de resolver problemas clave. Capacidad probada para establecer relaciones con socios estratégicos para aumentar la productividad general y los canales de beneficios. Líder natural con excelentes habilidades interpersonales y de gestión. Enfocada en resultados, con éxito en el logro de un crecimiento sostenido a largo plazo y la apertura de nuevos mercados.
Datos destacados
1
1
Certification
14
14
years of professional experience
Experiencia
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
S.A.S.
2023.08 - Current
- Liderar, planificar, coordinar y supervisar todas las fases del proyecto de TRANSFORMACIÓN DIGITAL para alcanzar los objetivos funcionales previstos y control de riesgos de seguridad informática y ciber seguridad
- Desarrollar y establecer las definiciones funcionales de alto nivel y de bajo nivel para los proyectos de integración tecnología y funcionales, incluyendo gestión de riesgos integral
- Realizar y garantizar la transferencia de conocimiento de la operación de Mission en los proyectos conteniendo materialización de riesgos operativos y financieros
- Generar recomendaciones para proyectos futuros con base en los resultados obtenidos
- Estructurar y coordinar responsabilidades del equipo funcional y operativo de cada proyecto
- Liderar indicadores de seguimiento de los proyectos para generar reporte de avances y responsabilidades por tema funcional
- Efectuar seguimiento del progreso general de los proyectos, generando acciones preventivas
- Correctivas cuando sea necesario, a la vez identificar si hay nuevas actividades según necesidades funcionales para desbloqueo de stoppers
- Definición y ejecución de plan de seguridad informática, cultura digital, integración funcional, derivados de la transformación digital
- Realizar la definición de ajustes y mejoras funcionales de los proyectos
- Definir los objetivos y los KPIs necesarios para que el proyecto tenga la funcionalidad esperada y efectuar el correspondiente seguimiento
- Realizar el enlace con la gerencia y los proveedores de cada proyecto
- Generar recomendaciones para proyectos futuros con base en los resultados obtenidos
- Responsable de liderar el equipo y su comunicación clara y periódica con todas las partes relevantes
- Obtener el soporte y asesoramiento necesario para la gestión, planificación y control funcional de los proyectos
- Identificar a los miembros y empleados más adecuados para la transferencia del conocimiento y liderazgo en la realización del proyecto
- Ser enlace entre todas las partes interesadas, para la resolución de problemas y el mantenimiento de los proyectos
DIRECTOR DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
S.A.S. RIESGOS
2019.07 - 2023.07
- Gestionar y desarrollar un proceso integral para evaluar, identificar, vigilar y reducir los riesgos que interfieren con los objetivos y metas de la compañía SIAR
- Gestionar y desarrollar los correspondientes análisis de viabilidad, sostenibilidad, operatividad y demás estudios con fines de pronóstico y evaluación de riesgo financiero y control de lavado de activos
- Dirigir y estructurar la implementación de estándares de gestión y administración de riesgos reconocibles para la compañía, Diseño e implementación de SAGRILAFT
- Diseño y elaboración matriz de riesgo LA/FT
- Segmentación de los factores de riesgo|
- Identificación, análisis de riesgo
- Medición, evaluación del riesgo y matriz
- Control del riesgo, medición y evaluación
- Monitoreo del riesgo y supervisión del sistema
- Detección centralizada y análisis de operaciones inusuales, sospechosas e intentadas
- Divulgación
- Elaboración de informes externos (UIAF)
- Elaboración de reportes internos
- Respuesta a autoridades en temas de LA/FT
- Formular planes de acción enfocados hacia la mejora y consolidación del SAGRILAFT
- PROCESOS Y CALIDAD
- Garantizar el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de los procesos y procedimientos de la compañía
- Coordinar, diagnosticar, Supervisar y proponer mejoras de procesos en la compañía - (Modelo de Operación)
- Coordinar y planificar la elaboración y
- Actualización de manuales, procesos, procedimientos, políticas e instructivos de las diferentes áreas
- Coordinar y proponer procesos adecuados para dar el soporte al lanzamiento de los nuevos productos y
- Servicios
- CUMPLIMIENTO
- Diseño, estructuración, ejecución, formulación, e implementación de políticas de CONTROL INTERNO
- Estructuración, manejo y seguimiento de cuadros de mando (Dashboards y Balanced scorecards)
- Evaluación de los procesos misionales y de apoyo adoptados y utilizados por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes inherentes a la misión institucional
- Gestionar, controlar y hacer seguimiento a solicitudes y requerimientos de las IAS (Superintendencia de sociedades y Superintendencia de industria y comercio, entre otras), asegurando el cumplimiento de políticas y procedimientos internos y cualquier requisito externo, ya sea legal, reglamentario
- Contractual
- Control y gestión derechos de petición, tutelas, solicitudes PQRS
- Responsable de capacitar, divulgar y comunicar todo lo referente al cumplimento normativo, riesgos financieros y procesos aplicables a la compañía
EJECUTIVO DE INVESTIGACIONES
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA
2017.03 - 2018.12
- Consejo Superior de la Judicatura, Coordinación y direccionamiento grupo de ingenieros riegos para la Prevención de perdidas mediante gestión integral de riesgos del Programa de Seguros del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
- Desarrollo de Investigación Aplicada PREVENCIÓN DE PERDIDAS sobre los temas de alto impacto, según la calificación de los riesgos definidos en el PROGRAMA DE SEGUROS EN EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
- Estructuración de actividades de prevención de pérdidas para el Seguro de Manejo Global e Infidelidad de Riesgos Financieros con el propósito de realizar identificación medición, control y seguimiento de riesgos
- Diseño e implementación de metodología para la identificación, valoración y asignación de riesgos
- Análisis de exposición al riesgo de bienes e intereses de la Nación Consejo Superior de la Judicatura
- Establecimiento de medidas de control de aplicabilidad general para la mitigación de los riesgos identificados, con impacto tanto en la gestión de los procesos
- Diseño y ejecución de protocolos, procesos, procedimientos, instructivos, guías u otros aplicables al control y gestión del riesgos financieros y no financieros para el plan de prevención de perdidas
EJECUTIVO DE RIESGOS
JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS
2015.07 - 2016.12
- Consejo Superior de la Judicatura, Diseñar, implementar y desarrollar INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE PREVENCIÓN DE PERDIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE DEPÓSITOS JUDICIALES - en el PROGRAMA DE SEGUROS EN EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
- Estructuración de actividades de prevención de pérdidas para el SEGURO DE MANEJO GLOBAL E INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS con el propósito de realizar identificación medición, control y seguimiento de riesgos
- Realización de auditorías in situ a 170 juzgados a nivel nacional, para la recopilación y verificación de información, sobre de la investigación aplicada de PREVENCIÓN DE PERDIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE DEPÓSITOS JUDICIALES con el fin de generar hallazgos de auditoría, la entregar conclusiones de auditoría y establecer planes de acción
- Identificar los riesgos a los que está expuesta la entidad mediante el análisis de la operatividad en cada una de las etapas del proceso de los depósitos judiciales
- Diseño de los procesos y procedimientos a implementar por la entidad para estandarizar la gestión integral de los depósitos judiciales a nivel nacional
- Recomendaciones para disminuir la probabilidad de incurrir en pérdidas económicas de la entidad generadas por eventos presentados en la administración integral de los depósitos judiciales
- SUPERVISOR FINANCIERO DE PROYECTOS -INTERVENTORIA
- FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
Supervisor
FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
Bogotá, DC
2013.07 - 2015.02
- Supervisión Financiera del convenio MINTIC y Puntos Vive Digital y los contratos derivados con, de Comunicaciones a Nivel Nacional
- Elaboración de los planes operativos, con fundamento en la planeación para la ejecución del convenio con el MINTIC, incluyendo novedades en el convenio tales como: adiciones, prórrogas, suspensiones, modificaciones, entre otros
- Elaboración del flujo de caja de los recursos del Convenio, como parte del plan operativo, el cual guardo relación con la forma como ingresaran los recursos a FONADE y la forma como se fueron comprometidos y efectuados los pagos a terceros
- Manejo y seguimiento de cuadros de mando (Dashboards y Balanced scorecards) por cada uno de los operadores del proyecto
- Revisión y aprobación de facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por los contratistas para el pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por FONADE y la normatividad vigente
- Control financiero general y presupuestal sobre la ejecución de los contratos, para este efecto se establecieron mecanismo de control y seguimiento, se impartieron las instrucciones y recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato
COORDINADOR DE RIESGO
CALIDAD
2012.07 - 2013.07
- Asegurar que se establezcan, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad
- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora
- Apoyar al Consejo de Administración a definir, difundir y mantener la política de calidad y los principios de gestión de la calidad
- Coordinación de la realización de las auditorías internas y
- Auditorías externas siendo parte activa en las mismas
- Coordinación de las acciones derivadas para la corrección de las no conformidades y Los programas de mejora
- Promover la activa participación del personal en el diseño y mejora de los procedimientos e instrucciones de trabajo
- RIESGO FINANCIERO
- Implementación de los Sistemas de Administración de Riesgos (SARC, SARL, SARO, SARLAFT,) políticas y procedimientos de gestión de riesgo
- Participación en la elaboración del Plan de estratégico de la cooperativa, identificando los riesgos de crédito, mercado, tasa y liquidez, operacionales, legales, lavado de activos, regulatorios, reputacionales y demás que puedan afectar a los objetivos estratégicos
- Consolidar la información financiera y estadística de cooperativa mediante el análisis y el estudio de informes sectoriales y de coyuntura económica
- Efectuar recomendaciones para la toma de decisiones sobre la viabilidad de los proyectos de la cooperativa, estableciendo objetivos a corto y a largo plazo a partir del análisis de la información generada
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- Diseño e implementación de SARLAFT
- Diseño y elaboración matriz de riesgo LA/FT
- Identificación, análisis de riesgo
- Medición, evaluación del riesgo y matriz
- Control del riesgo, medición y evaluación
- Monitoreo del riesgo y supervisión del sistema
- Detección centralizada y análisis de operaciones inusuales, sospechosas e intentadas
- Divulgación
- Elaboración de informes externos (UIAF)
- Elaboración de reportes internos
Formación
DIPLOMADO - SARLAFT
Universidad de Cataluña
2022
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN TERRORISMO MODULO GENERAL UIAF – Modalidad E-Learning 2022 MODULO RIESGO DE CORRUPCIÓN Y L/A UIAF – Modalidad E-Learning 2022 DIPLOMADO COMPLIANCE (Cumplimiento, Control interno, Auditoria y Riesgos) - GESTIÓN DE RIESGOS
Universidad de Cataluña
2021
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – SECTOR REAL Superintendencia de sociedades- con énfasis en normatividad SAGRILAFT INFOLAFT – agosto 2021 - undefined
Universidad de Cataluña
2021
ESPECIALISTA - GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
Universidad Sergio Arboleda
2011
INGENIERO FINANCIERO - undefined
Universidad Piloto de Colombia
2008
BACHILLER - TECNICO
LICEO NACIONAL FEMENINO MAGDALENA ORTEGA DE NARINO
1997
Enfatiza tus habilidades clave
- POWER BI (Business Intelligence)
- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
- EVIEWS (Análisis Econométrico, Predicción y Simulación)
- STATA (Data Analysis and Statistical Software for Professionals)
- CRYSTAL BALL (Risk Simulator)
- SIFI (Sistema Fiduciario Integrado)
- COBIS CORP (Software y Servicios para Instituciones Financieras)
- FINAC (Finanzas y Actuaría)
- ERA (Enterprise Risk Assessor)
- SISE (Sistema Integrado de Seguros)
- Organización
- Competencias digitales
- Solución de problemas
- Liderazgo
- Capacidad de razonamiento
Diplomas
SEMINARIO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA Cooperativas con Actividad Financiera Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP
2013
AUDITOR INTERNO INTEGRAL ISO 9001
Certificado SGS Colombia, 2009
Éxitos profesionales
- Optimización del sistema de trabajo de la empresa, logrando una reducción de costos y procesos (Referencias disponibles). diseño e implementación de Transformación digital
- Optimización del sistema de administración de Riesgos Integrales, logrando la composición del área de Control Interno de la compañía (procesos, riesgos y auditoria).
Cronología
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
S.A.S.
2023.08 - Current
DIRECTOR DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
S.A.S. RIESGOS
2019.07 - 2023.07
EJECUTIVO DE INVESTIGACIONES
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA
2017.03 - 2018.12
EJECUTIVO DE RIESGOS
JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS
2015.07 - 2016.12
Supervisor
FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
2013.07 - 2015.02
COORDINADOR DE RIESGO
CALIDAD
2012.07 - 2013.07
BACHILLER - TECNICO
LICEO NACIONAL FEMENINO MAGDALENA ORTEGA DE NARINO
INGENIERO FINANCIERO - undefined
Universidad Piloto de Colombia
ESPECIALISTA - GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
Universidad Sergio Arboleda
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – SECTOR REAL Superintendencia de sociedades- con énfasis en normatividad SAGRILAFT INFOLAFT – agosto 2021 - undefined
Universidad de Cataluña
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN TERRORISMO MODULO GENERAL UIAF – Modalidad E-Learning 2022 MODULO RIESGO DE CORRUPCIÓN Y L/A UIAF – Modalidad E-Learning 2022 DIPLOMADO COMPLIANCE (Cumplimiento, Control interno, Auditoria y Riesgos) - GESTIÓN DE RIESGOS
Universidad de Cataluña
DIPLOMADO - SARLAFT
Universidad de Cataluña