Lissette Peña Ortiz

• Supervisar y garantizar que las transacciones financieras
• Comerciales del Banco se realicen de manera segura, transparente y conforme a la normativa interna y externa, detectando actividades inusuales
• Sospechosas y coordinando con el equipo de analítica acciones que nos ayuden a mitigar el fraude con los diferentes medios de pago.
• Analizar operaciones financieras
• Transaccionales en tiempo real
• De manera periódica garantizando que el equipo de analistas cumpla con los protocolos establecidos.
• Revisar alertas generadas por sistemas automatizados y escalar casos de riesgo al equipo de analítica.
• Liderar y capacitar al equipo de analistas, asignando tareas garantizando la calidad de los análisis realizados y supervisando los tiempos de respuesta.
• Dominio de herramientas de monitoreo PAYTRUE, Sherlock, The fraud Center, Incovalid, entre otras.
• Capacidad analítica y pensamiento crítico; cómo también el manejo de indicadores y análisis de datos.
• Liderazgo y gestión de equipos.
• Conocimientos en riesgos, cumplimiento y normativas financieras.
• Atención al detalle y alto nivel de confidencialidad.

• Coordinar, dirigir, planear y evaluar el correcto funcionamiento de las herramientas utilizadas para el monitoreo transaccional y de infraestructura de la compañía garantizando el adecuado uso y monitoreo constante en la operación.
• Formulación e implementación de los planes de ejecución para el área de monitoreo SOC.
• Conocimientos en el procesamiento de diferentes medios de pago como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y billeteras virtuales.
• Elaboración de informes sobre el proceso y la operación, optimizando los recursos de la compañía.
• Dirigir y planificar el proyecto de instalación para la versión 6 de Monitor Plus, analizando las reglas implementadas y proponiendo nuevas parametrizaciones que ayudarán con el correcto funcionamiento de la herramienta y efectividad en su f/p.
• Evaluación y seguimiento a cada uno de los analistas sobre su desempeño y cumplimiento de las diferentes actividades.
• Investigación de los diferentes casos por tipologías de fraude, realizando mesas de trabajo con diferentes áreas, con el fin de llegar a acuerdos y planes de mejora.
• Seguimiento y control del monitoreo de infraestructura garantizando el cumplimiento de los tiempos de reportes de primer nivel e indicadores para los clientes.
• Organización y revisión de la malla mensual garantizando el cubrimiento al 100% de la operación.

Profesional Universitario a cargo de la Regional Bogotá del Banco Agrario donde lideraba la investigación de casos reportados por fraude a nivel interno y externo de la entidad relacionados con apertura de
cuentas, pago de títulos valores, cobro de depósitos judiciales y/o transacciones virtuales.

* Seguimiento transaccional y comercial en las oficinas a nivel nacional, con el fin de brindar capacitación continua a partir de los eventos detectados para la mitigación de hechos fraudulentos que pudiesen
afectar la reputación de la entidad.
* Actividades de análisis de datos de clientes e información interna con el fin de detectar irregularidades en la transaccionalidad general.
* De acuerdo al análisis e investigación de los diferentes eventos de fraude y en conjunto con la diferentes áreas se implementaron medidas preventivas que ayudarán con el cuidado y aseguramiento de los
recursos financieros de los clientes y la entidad.
*Atención de las diferentes quejas, peticiones, reclamaciones y entes de control radicadas frente a transacciones no autorizadas.
* Prevención y mitigación en la fuga de información y hurto de los recursos monetarios a nivel interno y externo de la entidad, permitiendo conocer las diferentes modalidades de fraude.
* Revisiones periódicas en las cuentas de los clientes con el fin de detectar actividades sospechosas donde pudiesen verse afectados sus recursos económicos.
* Investigaciones a partir de PQR y/o entes de control en las cuales reportaban eventos fraudulentos o actividades sospechosas en la creación de cuentas, pagos de títulos valores, retiros en cajeros
automáticos y/o transferencias bancarias.

• Liderar la investigación y análisis de operaciones fraude con tarjetas débito y/o crédito por compras y/o retiros nacionales
• Internacionales en ambiente presente
• No presente, con el fin de evaluar, controlar, detectar y mitigar nuevas modalidades y patrones de fraude donde estuviese en riesgo los recursos de los clientes de la Entidad.
• Creación y seguimiento de reglas para la detección de fraude en las herramienta de Monitor Plus, VRM y Orion.
• Análisis y seguimiento de puntos de compromiso detectados en la investigación con el fin de implementar medidas que eviten el riesgo transaccional de los plásticos.
• Apoyo al equipo de gestión de Monitoreo Transaccional con el fin de informar las nuevas modalidades y patrones detectados y seguimiento de la gestión de alertas.
• Responsable de establecer y controlar los indicadores de gestión, como también el reporte y medición de cifras.
• Apoyo a los diferentes de procesos de la entidad en relación con eventos fraude en los diferentes canales (Banca digital empresarial, personal y aplicativos).

• Análisis, investigación y elaboración de informes por reclamaciones de fraude con tarjetas de crédito y/o débito, aplicativos tales como la Banca Móvil, paginas digitales empresariales, para lo cual se llevaba un registro diario de los tiempos de atención de las PQR, seguimiento a la asignación de las Quejas, realización de contracargos nacionales e internacionales con su debido proceso; teniendo en cuenta la solicitud del cliente.
• Por otra parte se prestaba apoyo al cumplimiento de las funciones propias del supervisor, mediante el procesamiento de datos, estadísticas y registros que permitieran garantizar el cumplimiento de la eficiencia y productividad del proceso.

• Administración y control del stock de reclamos pertenecientes a tarjetas de crédito y débito, gestión de requerimientos relacionados con avances, cierre y finalización de casos concernientes a compras y retiros en cajeros automáticos nacionales e internacionales, presentación y alistamiento de reclamos para la aseguradora correspondiente de cada franquicia.
• Analizar, validar e investigar nuevas modalidades de fraude y posibles puntos de compromiso.