Juan Felipe Avila Cetina
Bogotá D.C,DC
Summary
Auditor Forense y Oficial de Cumplimiento con más de 5 años de experiencia en investigación de fraudes, prevención de LA/FT y gestión de riesgos. Especialista en implementación y auditoría de sistemas SAGRILAFT y PTEE, con enfoque basado en riesgos (Risk-Based Approach). Experiencia en firma Big4 y sector corporativo, liderando auditorías, procesos de debida diligencia y evaluaciones de control interno bajo NIAs. Enfocado en la mitigación de riesgos, fortalecimiento de controles y cumplimiento normativo.
Overview
6
6
years of professional experience
Work History
AUDITOR SENIOR / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS
Bogotá D.C
07.2025 - Current
- Lideré la ejecución de auditorías internas bajo un enfoque basado en riesgos, evaluando controles financieros, operativos y de cumplimiento normativo.
- Diseñé y ejecuté planes de auditoría priorizando riesgos críticos, fortaleciendo el sistema de control interno.
- Evalué la efectividad de controles clave, identificando debilidades y proponiendo acciones correctivas orientadas a mitigación de riesgos.
- Elaboré informes ejecutivos de auditoría que presentaron hallazgos, análisis de riesgos y recomendaciones estratégicas, facilitando decisiones informadas por la alta dirección.
- Supervisé implementación y seguimiento de planes de acción, garantizando cierre oportuno de hallazgos y fortaleciendo el sistema de control interno.
- Monitoreé cambios regulatorios y evalué su impacto en políticas internas, garantizando cumplimiento normativo.
- Diseñé y actualicé políticas y procedimientos de cumplimiento alineados con SAGRILAFT y PTEE.
- Ejecuté revisiones de cumplimiento en prevención de LA/FT, identificando riesgos asociados a operaciones y clientes.
- Lideré capacitaciones en ética corporativa, cumplimiento y gestión de riesgos, mejorando la conciencia y el compromiso del personal con las normativas.
STAFF II - FORENSIC AUDITOR
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
Bogotá
05.2023 - 07.2025
- Ejecuté análisis forense de información financiera y documental para detectar señales de alerta y conductas ilícitas, mejorando la identificación de riesgos potenciales.
- Conduje investigaciones sobre fraude financiero y corporativo, apoyando la identificación de irregularidades y riesgos.
- Contribuí a procesos periciales y disputas financieras mediante análisis técnico de información contable y transaccional, apoyando la resolución de conflictos.
- Realicé investigaciones en bases de datos especializadas para identificar vínculos con actividades ilícitas.
- Ejecuté la verificación de antecedentes y relaciones de riesgo de terceros en procesos de debida diligencia (KYC/KYB).
- Evalué matrices de riesgo y segmentación de clientes bajo un enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).
- Apoyé en ejecución de proyectos de compliance en distintos sectores, fortaleciendo controles y asegurando cumplimiento regulatorio.
- Participé en la implementación y auditoría de sistemas SAGRILAFT y PTEE en diferentes organizaciones.
- Realicé actividades de investigación y compliance en el rol de Senior, asegurando el cumplimiento de normativas.
CONSULTOR DE RIESGO LIDER
NARIÑO Y ASOCIADOS S.A.S
Bogotá
05.2022 - 01.2023
- Lideré equipos en ejecución de auditorías financieras y de cumplimiento, mejorando la calidad de los procesos para múltiples clientes.
- Ejecuté auditorías financieras bajo NIAs, garantizando la calidad y confiabilidad de la información.
- Elaboré y revisé papeles de trabajo, garantizando trazabilidad y cumplimiento de estándares de auditoría para asegurar la fiabilidad de la información.
- Supervisé cumplimiento de obligaciones fiscales (IVA, retención en la fuente, renta e ICA), reduciendo riesgos tributarios y fortaleciendo la gestión fiscal.
- Presenté informes de hallazgos con recomendaciones orientadas a la mejora del control interno y gestión de riesgos.
ASISTENTE DE AUDITORIA SENIOR
LQ Revisores Fiscales Auditores Externos SAS
Bogotá D.C
01.2022 - 04.2022
- Realicé auditorías financieras para varios clientes, asegurando cumplimiento con estándares NIAs.
- Elaboré informes de auditoría con hallazgos y recomendaciones para mejorar controles internos.
- Desarrollé documentación y papeles de trabajo críticos para auditorías, facilitando procesos de revisión.
- Analicé obligaciones fiscales nacionales y distritales, identificando inconsistencias y proponiendo soluciones.
AUDITOR JUNIOR - INTERNAL CONTROL
COASPHARMA S.A.S
Bogotá D.C
12.2019 - 07.2020
- Ejecuté auditorías de inventarios y controles operativos, asegurando la integridad de los registros.
- Realicé conciliaciones de caja chica, asegurando control y transparencia en flujo de efectivo.
- Validé procesos de aprobación de pagos, garantizando cumplimiento de políticas internas.
- Apoyé diseño e implementación del sistema SARLAFT, mejorando cumplimiento normativo.
- Implementé controles internos para optimizar procesos operativos.
Education
CONTADOR PUBLICO -
Universidad la Gran Colombia
12-2023
ESPECIALISTA EN CONTROL DE GESTIÓN Y REVISORIA FISCAL -
Universidad la Gran Colombia
Bogotá D.C12-2023
AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO -
Applus Colombia
12-2024
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN -
Universidad de Cataluña
12-2024
ANTICORRUPCIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 37001 SISTEMAS DE GESTIÓN EN ANTI-SOBORNO -
Universidad de Cataluña
Bogotá D.C12-2024
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA - NIAS -
Politécnico de Suramérica
Bogotá D.C12-2020
FORENSIC ACCOUNTING AND FRAUD EXAMINATION -
West virginia University
12-2020
AUDITORIA FORENSE -
Politecnico de Suramerica
Bogotá D.C12-2020
Skills
- Debida Diligencia (KYC / KYB)
- Evaluación de riesgos (Risk-Based Approach)
- Fraud detection
- Investigación de fraude financiero
- Análisis forense de información
- Auditoría interna basada en riesgos
- SAGRILAFT / SARLAFT
- PTEE / SICOF
Publicaciones
Metodos de Control Interno y Riesgo de Lavado de Activos en PYMES del Sector Textil, 01/01/23
Languages
Spanish
Native
Native
English
Intermediate (B1)
B1
Timeline
AUDITOR SENIOR / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS
07.2025 - Current
STAFF II - FORENSIC AUDITOR
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
05.2023 - 07.2025
CONSULTOR DE RIESGO LIDER
NARIÑO Y ASOCIADOS S.A.S
05.2022 - 01.2023
ASISTENTE DE AUDITORIA SENIOR
LQ Revisores Fiscales Auditores Externos SAS
01.2022 - 04.2022
AUDITOR JUNIOR - INTERNAL CONTROL
COASPHARMA S.A.S
12.2019 - 07.2020
CONTADOR PUBLICO -
Universidad la Gran Colombia
ESPECIALISTA EN CONTROL DE GESTIÓN Y REVISORIA FISCAL -
Universidad la Gran Colombia
AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO -
Applus Colombia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN -
Universidad de Cataluña
ANTICORRUPCIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 37001 SISTEMAS DE GESTIÓN EN ANTI-SOBORNO -
Universidad de Cataluña
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA - NIAS -
Politécnico de Suramérica
FORENSIC ACCOUNTING AND FRAUD EXAMINATION -
West virginia University
AUDITORIA FORENSE -
Politecnico de Suramerica