Joseph Arístides Garzón Pulido
Resumen profesional
Contador Público con énfasis en peritaje contable y auditoría forense, con más de 7 años de experiencia liderando sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos (SARLAFT, SARO y Habeas Data). Certificado CAMS y acreditado por la UIAF en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Destaco por mi pensamiento analítico, visión estratégica y capacidad de liderazgo en la implementación de políticas de cumplimiento, diseño de controles internos y capacitación de equipos.
Datos destacados
23
23
years of professional experience
2009
2009
years of post-secondary education
Experiencia
Oficial de Cumplimiento / Auditor Interno
GRUPO GLOBAL EXCHANGE
2019.03 - 2025.11
- Diseño, implementación y seguimiento del SARLAFT y SARO en Colombia, asegurando el cumplimiento normativo ante autoridades nacionales.
- Responsable del programa Habeas Data, garantizando la protección de la información personal conforme a la normativa local.
- Elaboración de mapas de riesgo, controles y matrices de monitoreo, reduciendo incidentes operativos y fortaleciendo la cultura de cumplimiento.
- Capacitador interno de los equipos directivos y operativos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
- Como Auditor Interno Global (2024–2025), realicé auditorías presenciales a filiales internacionales, evaluando la efectividad de los sistemas de control para la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT).
- Elaboración de informes de auditoría y recomendaciones correctivas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de control interno global.
Oficial de Cumplimiento
LA UNIÓN DE PROFESIONALES U.P.C.R. A.C.
2018.04 - 2019.02
- Implementación del SARLAFT y SARO, con desarrollo de matrices de riesgo y aplicación de controles preventivos y correctivos.
- Análisis y seguimiento de operaciones sospechosas, con reporte oportuno a la UIAF.
- Capacitación a directivos y colaboradores en cultura de cumplimiento y gestión de riesgos operativos.
Asesor profesional de Seguros
SEGUROS JG
2013.04 - 2017.12
- Asesoría integral en seguros de cumplimiento, responsabilidad civil y manejo, garantizando el cumplimiento de políticas internas y normativas del sector asegurador.
- Análisis de riesgo de clientes corporativos y particulares para la correcta estructuración de pólizas según su perfil y exposición.
- Seguimiento y control de renovaciones, siniestros y cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Coordinación con aseguradoras y clientes para la prevención de riesgos operativos y financieros, fortaleciendo la gestión integral del riesgo.
Analista de Soporte
ALLIANZ SEGUROS S.A
2002.12 - 2013.03
- Responsable de apoyar la gestión del Oficial de Cumplimiento y garantizar la correcta administración contable y financiera de la compañía.
- Análisis, control y conciliación de cuentas contables y estados financieros, incluyendo notas e informes de cierre.
- Contabilización de operaciones, gastos, impuestos y comisiones, con control de exactitud y cumplimiento normativo.
- Gestión de operaciones en moneda extranjera (EUR, USD), incluyendo análisis, control y reexpresión contable.
- Conciliación y control de cuentas bancarias, cuentas por pagar, reservas y provisiones.
- Elaboración de reportes a entidades de control y coordinación de requerimientos regulatorios.
- Supervisión contable de negocios fiduciarios (carteras colectivas, fideicomisos y sociedades), incluyendo registro de operaciones, gastos, impuestos y comisiones.
- Elaboración de informes internacionales y reportes de gestión y seguimiento financiero, garantizando la transparencia y confiabilidad de la información.
Formación
Contador Público - Énfasis en Auditoría Forense
Universidad Los Libertadores
BogotáCAMS - undefined
ACAMS
Diplomado en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT - undefined
Politécnico Superior de Colombia
Diplomado en Gestión Integral de Riesgos LA/FT - undefined
Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA
Módulo General de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - undefined
UIAF - UNODC - Embajada Británica
Auditor Interno ISO 9001 - undefined
Business Solutions Consultants
Enfatiza tus habilidades clave
- Análisis financiero y económico
- Toma de decisiones
- Profesionalidad y discreción
- Profesionalidad y confidencialidad
- Orientación a resultados
- Adaptación al cambio
- Resolución de problemas
- Confidencialidad y discreción
- Integridad y confiabilidad
- Seguimiento de indicadores
- Recopilación de datos
- Análisis de riesgos
Personalizado
Referencias y certificados disponibles a solicitud.
Cronología
Oficial de Cumplimiento / Auditor Interno
GRUPO GLOBAL EXCHANGE
2019.03 - 2025.11
Oficial de Cumplimiento
LA UNIÓN DE PROFESIONALES U.P.C.R. A.C.
2018.04 - 2019.02
Asesor profesional de Seguros
SEGUROS JG
2013.04 - 2017.12
Analista de Soporte
ALLIANZ SEGUROS S.A
2002.12 - 2013.03
CAMS - undefined
ACAMS
Diplomado en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT - undefined
Politécnico Superior de Colombia
Diplomado en Gestión Integral de Riesgos LA/FT - undefined
Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA
Módulo General de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - undefined
UIAF - UNODC - Embajada Británica
Auditor Interno ISO 9001 - undefined
Business Solutions Consultants
Contador Público - Énfasis en Auditoría Forense
Universidad Los Libertadores