Jefferson Ocampo

• Desarrollo de investigaciones corporativas, con relación a los incidentes en materia delictiva presentados en las diferentes copropiedades en las cuales la COOPERATIVA presta sus servicios de vigilancia y seguridad privada. Realización de informes detallados, como medio de respuesta a los usuarios afectados por dichos incidentes.

Jefe inmediato: Daniel Leonardo Roldán

Teléfono: 304 378 0176

• Implementación del SIPLAFT (Sistema Integrado de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo) como medio de control ejercido por la Super Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para evitar posibles casos de LA/FT en la Cooperativa. Verificación de listas restrictivas, actualización de la Matriz de Riesgos, realización de auditorías periódicas a diferentes dependencias encargadas de la contratación del personal y el relacionamiento contractual con proveedores. Capacitación permanente al personal de la planta administrativa, análisis y reporte operaciones sospechosas (ROS) y ausencia de reportes de operaciones sospechosas (AROS) ante la UIAF, entre otras funciones propias del cargo.

Jefe inmediato: Daniel Leonardo Roldán

Teléfono: 304 378 0176

• Recolección de información relevante para los diferentes casos mediante requerimiento escrito a entidades tanto del sector público como privado, realización de entrevistas, entre otras. Redacción y sustentación de informes en procesos penales. Seguimiento a personas.

• Análisis y cuantificación de los riesgos a los que se exponen las diferentes copropiedades donde la COOPERATIVA presta sus servicios de Vigilancia y Seguridad Privada; para lo cual, como profesional en formación, tenía la responsabilidad de realizar diagnósticos integrales de seguridad, según fuera el caso.