Estiven Andrei Rivera Acosta

Responsable del diseño e implementación de estrategias de mitigación de riesgos en la compañía. Lidero procesos de cumplimiento normativo, planes de continuidad del negocio y coordinación de auditorías internas y externas. Desarrollo capacitaciones para fomentar la cultura de riesgo. Participo activamente en la investigación de eventos operativos y financieros.

Diseño de controles transversales y modelos de mitigación de riesgos operativos en procesos clave (Educación y Cultura Corporativa, Proceso P2P y P2M). Apoyo en la documentación y gestión de eventos de riesgo, generación de reportes técnicos y planes de acción. Trabajo conjunto con equipos de cumplimiento, auditoría y operación para fortalecer la cultura de riesgos y los mecanismos de respuesta temprana.

Participé en auditorías financieras y operativas de clientes del sector financiero, enfocado en evaluación de controles, identificación de riesgos de fraude, cumplimiento de SAGRILAFT y preparación de informes técnicos. Uso de herramientas de analítica para detectar patrones irregulares y validar transacciones.

Desarrollo de soluciones técnicas para la mejora de procesos y seguridad informática. Apoyo en evaluación de requisitos funcionales y desarrollo de controles internos asociados a gestión de datos financieros.

Apoyo integral a procesos de caja, atención al cliente, cumplimiento regulatorio y detección de actividades sospechosas bajo marco SARLAFT.

Lideré el equipo de operaciones asegurando el cumplimiento normativo, control de transacciones y mejoramiento de flujos operativos. Diseñé procedimientos de prevención de fraude y capacite al personal en temas de riesgo operativo y control.