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Work History
Education
Skills
Certification
Languages
Timeline
Generic

Diego Mendieta Serna

Bogotá

Overview

5
5
years of professional experience
1
1
Certification

Work History

Senior QA Analyst

Scotiabank GBS
07.2022 - Current
  • Performed quality assurance assessments on AML processes, comparing execution against specified controls for Enhanced Due Diligence process. Execute performance reviews, in accordance with QA scripts and relevant policies.
  • Analyzed system requirements and developed comprehensive test plans for various projects.
  • Enhanced compliance by documenting sample cases, reviewing associated processes, and assessing business line metrics against prescribed procedures.
  • Preparing reports on test findings and communicating results to the appropiate business unit, ensuring control deficiencies are investigated and corrective action plans are put in place.

Analista Unidad Anti Lavado De Activos Y Financiación al Terrorismo

SCOTIABANK GBS
Bogotá D.C.
06.2019 - 06.2022
  • Revisión, análisis y evaluación de información personal y comportamiento transaccional de clientes alertados como potenciales riesgos financiero, legales y reputacionales hacia el banco con el fin de evitar sanciones, multas y delitos derivados
  • Elaboración de informes sobre transacciones revisadas, especificando el tránsito del dinero, generando trazabilidad y emitiendo evaluación sobre riesgo potencial.
  • Revisión constante de transacciones de clientes con entidades externas, logrando identificar operaciones con entidades sancionadas y/o países sancionados
  • Seleccionado por alto rendimiento para beca del 70% para estudios en SARLAFT (Diplomado)

Analista Área de Crédito Empresarial

BANCO COMERCIAL AV. VILLAS
Bogotá D.C.
  • Análisis y evaluación de información financiera: estados financieros, reportes recientes en centrales de riesgo, calificaciones de cartera y comportamiento de pagos con el banco con el fin de elaborar concepto para calificación de cartera
  • Reducción en tiempo de entrega de calificación de cartera clientes PYME tras la creación de un grupo dedicado a esta labor, con flujos de información y mejores prácticas.

Education

Administración de Negocios Internacionales -

Universidad del Rosario
Bogotá D.C.

Skills

  • Continuous Improvement
  • Project Management
  • Quality processes
  • Mastery of QA methodologies
  • Report creation
  • Risk Assessment
  • Data Analysis

Certification

Diplomado en Gestión de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Universidad de la Sabana. Bogotá D.C. (Julio 2020)

Financial Intelligence Specialist

Manchester CF. Bogotá D.C. (Agosto 2024)

Languages

Spanish
First Language
English
Advanced (C1)
C1
French
Upper Intermediate (B2)
B2

Timeline

Senior QA Analyst

Scotiabank GBS
07.2022 - Current

Analista Unidad Anti Lavado De Activos Y Financiación al Terrorismo

SCOTIABANK GBS
06.2019 - 06.2022

Analista Área de Crédito Empresarial

BANCO COMERCIAL AV. VILLAS

Administración de Negocios Internacionales -

Universidad del Rosario

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