Resumen profesional
Administradora de Empresas con Especialización en Finanzas y Sistemas y más de 10 años de experiencia en el sector financiero, con sólida trayectoria en prevención de fraude, riesgo operativo y monitoreo transaccional. Actualmente me desempeño como Coordinadora de Prevención de Fraude, liderando el equipo de análisis y apoyando la gestión del Centro de Monitoreo Transaccional 24/7. Experiencia en parametrización de herramientas antifraude como Monitor Plus, análisis de alertas transaccionales, investigación de fraude interno y externo y participación en proyectos de migración tecnológica de sistemas antifraude. Cuento con un perfil analítico, orientado al fortalecimiento de controles, mitigación de riesgos y generación de estrategias para la prevención del fraude en el sector financiero.
Experiencia
Coordinadora de Prevención de Fraude
Banco Serfinanza
2023.01 - 2026.03
- Liderazgo del equipo de prevención de fraude.
- Apoyo en la coordinación del Centro de Monitoreo Transaccional 24/7.
- Parametrización y administración de la herramienta antifraude Monitor Plus.
- Participación en proyectos de migración tecnológica del sistema antifraude del banco.
- Diseño y optimización de reglas de alerta para detección de fraude presencial y no presencial.
- Identificación de patrones de fraude y vulnerabilidades en procesos transaccionales.
- Liderazgo de programas de sensibilización y educación financiera para clientes, orientados a la prevención de fraude en canales digitales y transaccionales.
- Capacitación a equipos internos (agentes de servicio, canales de atención y áreas operativas) en identificación de señales de fraude y protocolos de actuación.
- Gestión y análisis de casos provenientes de entes de control y reclamaciones asociadas a fraude.
- Elaboración de informes para la Gerencia de Riesgo y Alta Dirección.
- Manejo de la plataforma Mastercard Fraud Center.
Especialista de Riesgo y Monitoreo Transaccional
Banco Serfinanza
2021.01 - 2023.01
- Monitoreo transaccional para detección de fraude financiero.
- Parametrización y ajuste de alertas en la herramienta Monitor Plus.
- Identificación de patrones de fraude y vulnerabilidades operativas.
- Análisis de transacciones sospechosas y elaboración de reportes de riesgo.
Analista de Riesgo y Monitoreo Transaccional
Banco Serfinanza
2017.01 - 2021.01
- Análisis de alertas de fraude en canales electrónicos.
- Identificación y análisis de operaciones sospechosas.
- Apoyo en la creación de reglas de prevención de fraude.
- Elaboración de reportes e indicadores de gestión.
Coordinadora Administrativa y Financiera
SINPET S.A
2014.01 - 2017.01
- Coordinación de procesos administrativos y financieros.
- Control presupuestal y análisis financiero.
- Elaboración de informes financieros para la dirección.
Analista de Crédito
Serfinanza
2011.01 - 2014.01
- Evaluación de solicitudes de crédito.
- Análisis de riesgo crediticio.
Cajera
Bancolombia
2009.01 - 2011.01
- Gestión de operaciones financieras y atención al cliente.
Formación
Especialización - Finanzas y Sistemas
Administración de Empresas - undefined
Enfatiza tus habilidades clave
Monitor Plus
Mastercard Fraud Center
Excel avanzado
Análisis de datos
Prevención de fraude financiero
Gestión de riesgo operativo
Investigación de fraude
Liderazgo de equipos
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Profesionalidad y responsabilidad
Personalizado
- Auditoría Forense en las Organizaciones
- Ciencia de Datos aplicada a la Banca – Universidad del Norte
- Excel Avanzado – Universidad Sergio Arboleda
- Docencia Virtual – Politécnico de Colombia
- Finanzas Públicas – OEI / ESAP
- Certificación Monitor Plus – Módulo DBFD (Versión 5)
Idiomas
Español
Inglés
Cronología
Coordinadora de Prevención de Fraude - Banco Serfinanza
2023.01 - 2026.03
Especialista de Riesgo y Monitoreo Transaccional - Banco Serfinanza
2021.01 - 2023.01
Analista de Riesgo y Monitoreo Transaccional - Banco Serfinanza
2017.01 - 2021.01
Coordinadora Administrativa y Financiera - SINPET S.A
2014.01 - 2017.01
Analista de Crédito - Serfinanza
2011.01 - 2014.01
Cajera - Bancolombia
2009.01 - 2011.01
Universidad de la Costa - Administración de Empresas,
Universidad de la Costa - Especialización, Finanzas y Sistemas