ANDRES ALEXANDER BARRAGAN BENITEZ

Experiencia en la ejecución, seguimiento y fortalecimiento de procesos SARLAFT, participando en el desarrollo, implementación y mejora continua de sistemas de gestión y control de riesgos. Realización de monitoreo y análisis de alertas automáticas, cualitativas y cuantitativas relacionadas con pagos de terceros, clientes y usuarios, identificando posibles señales de alerta y gestionando casos con potencial riesgo LA/FT. Manejo de aplicativos como Inspektor y VIGIA para detección de alertas, validación en listas restrictivas y monitoreo de PEPs, clientes, usuarios y beneficiarios finales, así como aplicación de reglas de alertamiento y aseguramiento. Experiencia en seguimiento a controles y matrices de riesgo, monitoreo de efectividad de controles, registro y gestión de alertas en bitácoras, elaboración de informes y certificaciones SARLAFT, FATCA y CRS. Participación en procesos de automatización y mejora continua, actualización de manuales e instructivos en Isolución, atención de requerimientos de entes de control y apoyo operativo y administrativo a la Dirección SARLAFT, incluyendo seguimiento a proveedores, contratos, facturación, cronogramas y comunicaciones oficiales del área, brindando además atención y servicio al cliente interno.

Experiencia en control y monitoreo de clientes directos e indirectos, realizando cruces masivos de información para la identificación de posibles señales de alerta y apoyo en procesos SARLAFT. Manejo de aplicativos como PeopleSoft e Inspektor para validaciones y cruces en listas restrictivas y públicas. Análisis de alertas cualitativas reportadas por las diferentes líneas de negocio de la fiduciaria, identificando posibles riesgos y generando los respectivos seguimientos. Control y monitoreo de beneficiarios finales de clientes, así como ejecución y seguimiento al plan de monitoreo definido por la dirección, incluyendo actividades relacionadas con monitoreo de PEPs, tentativas de vinculación, entrevistas no presenciales, validación de paz y salvos por retiro de funcionarios, cruces en listas de empleados de la fiduciaria y seguimiento a la integración de aplicativos. Asimismo, experiencia en atención y servicio al cliente interno, brindando soporte y acompañamiento en los diferentes procesos.

Experiencia en la gestión de vinculación y actualización de clientes con relación directa e indirecta a la fiduciaria, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de políticas SARLAFT. Validación y análisis de documentación para aprobación de procesos y posterior certificación de cumplimiento. Manejo y actualización de bitácoras de control, así como administración y archivo digital de documentos. Experiencia en el manejo de aplicativos como PeopleSoft e Inspektor, realizando validaciones en listas públicas y apoyo en procesos de debida diligencia y control de riesgo.

Experiencia en la gestión de proveedores comerciales de bienes y servicios, manejo de los sistemas SAP y Cygnus para la generación de reportes y control de información. Atención y acompañamiento a proveedores y asociados, gestión de créditos por libranza y activación de bienes y servicios solicitados por los asociados. Administración y actualización de documentos de calidad y documentación de proveedores, siguiendo los procesos y procedimientos establecidos por la organización. Elaboración de reportes de coincidencias y novedades al área de Riesgo como parte de los procesos de validación y control. Evaluación de proveedores para validar su desempeño, elaboración de reportes de créditos para desembolso y manejo de inventarios de boletería. Soporte a sedes comerciales a nivel nacional, gestión de solicitudes de compra de nuevos bienes y servicios y búsqueda de nuevos proveedores comerciales para fortalecer el portafolio de beneficios para los asociados.

Experiencia en atención y asesoría a asociados nuevos y antiguos, brindando acompañamiento en procesos comerciales y financieros. Manejo del sistema SAP para la generación y gestión de reportes de nómina, recepción y validación de documentos para estudios de créditos educativos y de consumo, así como análisis de capacidad de endeudamiento. Gestión de activaciones de bienes y servicios a nivel nacional, reporte y trámite de libranzas ante las IES para su respectiva aprobación y reporte de créditos de consumo para desembolso a nivel nacional. Participación en ferias de bienes y servicios, fortaleciendo la atención al cliente y la asesoría comercial.

Manejo de los sistemas SAP y CYGNUS. Administración de la plataforma ICETEX. Recepción y gestión de solicitudes de créditos educativos e ICETEX. Organización y archivo de documentación relacionada con créditos recibidos. Actualización de información en los aplicativos institucionales. Procesamiento y desembolso manual de créditos educativos.